Švýcarský finanční regulátor FINMA upozornil na nelegální aktivity Timber Hill Suisse.
Zatímco existuje regulovaná společnost jménem Timber Hill AG se sídlem v Zugu, její identitu se snaží zneužít Timber Hill Suisse s webovou adresou timberhill-ch.com.
Tyto dva subjekty s sebou nemají nic společného. Timber Hill Suisse o sobě tvrdí, že je bankou s dlouholetou tradicí, ale jedná se o nelicencovaný subjekt a nelegální klon regulované společnosti.
Z těchto důvodů FINMA před Timber Hill Suisse varovala a zřadila tuto společnost na černou listinu.