Americký finanční regulátor SEC aktualizoval svoji černou listinu o nepovolené investiční služby a podvodné regulační úřady.
Finanční regulace poskytuje investičním firmám alespoň základní známku důvěryhodnosti. Nemůže sloužit jako garance, že daná společnost nikdy nespáchá podvod, ale znamená určitou kontrolu, což je pro investory důležité.
Podvodníci jsou si toho dobře vědomi, a protože nemůžou pro své podvody získat oficiální licence, vytvářejí webové stránky falešných regulačních úřadů, které jejich programům udělují falešná povolení.
Securities and Exchange Commission nově přidala na seznam takových falešných finančních regulátorů:
- Board of Securities and Financial Services (bsecfings.org)
- Department of Financial Conduct (departmentoffinancialconduct.us)
- Financial Options Security Exchange (foseorg.com)
- Securities Registration & Corporate Oversight Commission (scrcoc.us)
- Securities Regulation and Recovery Bureau (secrrb.org)
- US Financial Authority (usfina.us)
Falešní regulátoři jsou velmi nebezpeční, protože u investorů můžou vyvolat falešný pocit bezpečí. Často vystavují falešné certifikáty a ujišťují o pojištění vložených finančních prostředků, přičemž nic takového ve skutečnosti ale nezajišťují.
Ve světě existuje mnoho falešných regulačních úřadů, některé dokonce nezávislé na samotných podvodech a svoji činnost mají hlavní byznys, za který si nechají platit.
Kromě toho SEC upozornila také na 28 investičních služeb, které nemají potřebné povolení, a tudíž jsou nabízeny v rozporu se zákonem:
- Advisors For Excellence
- Ally Stock Investment
- Amex-Financials
- AxTrading-Investment
- Bitminingfx
- BN Securities, L.P.
- Boyd & Lyman Law
- BSC Transfer Agent
- Cloudinmine
- Coldan Investment Company Ltd
- Cryptobravos
- Donald Mark & Bradstone LLC
- Fisher Bennett Private Equity Inc.
- FX Bitcash
- Global Transfer Service
- Howden Global Acquisitions Group, Inc.
- HV Global Partners
- LJ Portfolios, LLC
- ManMar Capital LLC
- Passive Trade Plan
- Private Investment Bank
- Reclaw International Inc.
- RetireWell Investors
- Rexbit Capitals
- Scorpio Acquisitions
- Silva Consulting Group
- SmartCoins24
- Validtrades
Výše uvedené společnosti zpravidla nabízejí vysoké a rychlé zhodnocení finančních prostředků, ať už prostřednictvím přímého investování na finančních trzích, nebo třeba pomocí falešné těžby kryptoměn a podobně.
Takové podvodné programy se dají často rozpoznat podle toho, jak nereálně vysoké zhodnocení nabízejí. Bývá to řádově v desítkách procent měsíčně nebo dokonce víc, což je za běžných okolností naprosto nedosažitelné číslo, alespoň ne pravidelně.
Pokud jste se s nějakou takovou nabídkou setkali a stále nad ní váháte, kontaktujte finančního regulátora ve své zemi a konzultujte s ním danou nabídku. Získáte tak profesionální názor a objektivní informace.