Belgický úřad pro dohled nad finančními trhy identifikoval sedm investičních projektů, které podezřívá z podvodu.
Pro sedm společností ze seznamu FSMA v každém případě platí, že jsou neregulované a že nemají oprávnění poskytovat investiční služby nejen v Belgii, ale také například v ČR. Jedná se o:
- Akita Matsui Trading
- Denman-Brys Group
- Evans Chamberlain
- Mizuho DKB Brokerage /SDD Interational
- Morgan Newfield
- Sky Marketing
- Worldwide Financing Group
FSMA navíc má podezření, že se jedná o podvody typu boiler room. Ty nabízejí nevyžádaným způsobem investice. Ke skutečnému investování ve skutečnosti ale nedochází, pouze jsou využívány důmyslné metody, jako ze zákazníků vylákat co nejvíce peněz, například prostřednictvím fiktivních zisků.