Podle analýzy Primitive Ventures se podvod Plus Token začal ve velkém zbavovat svých bitcoinů, čímž vytváří tlak na pokles ceny.
PlusToken je klasický podvod typu Ponziho schéma, sliboval měsíční zhodnocení kapitálu o 6 až 18 %. Zprvu své sliby dodržoval, ale samozřejmě jen díky tomu, že pro vyplácení úroků používal peníze z nových vkladů.
Bylo tedy jen otázkou času, než se systém zhroutí, což se nakonec stalo. Strůjci tohoto podvodu se teď snaží vyvést a vyprat peníze ze systému PlusToken. Celkově od lidí vybrali tři miliardy dolarů, tedy téměř 70 miliard korun.
Dovey Wan z Primitive Ventures stopuje transakce podvodníků z Plus Token a upozornila, že teď posílají dávky po 50 až 100 bitcoinech na různé kryptoměnové burzy, aby je prodali. Vyzvala, aby se analytické společnosti zapojily do vystopování pachatelů tohoto velkého podvodu.