Maltský finanční regulační úřad MFSA zjistil, že Falcon Financial Management nesídlí na adrese, kterou uvádí svým klientům.
Falcon Financial Management se představuje jako nezávislá společnost, která se specializuje na investiční poradenství po celém světě. Údajně poskytuje služby, které jsou jinak dostupné jen bohatým jednotlivcům a firmám.
Falcon Financial Management dále uvádí, že má sídlo na Maltě. Ovšem MFSA zjistila, že se firma na udávané adrese v Aragon House Business Centru nenachází.
Maltský regulátor dodal, že Falcon Financial Management není jako společnost registrovaná na Maltě, ani nedisponuje maltskou investiční licencí.