Holandský finanční regulátor AFM upozornil, že je Orix Capital Trading s velkou pravděpodobností finanční podvod.
AFM uvedl, že je Orix Capital Trading zřejmě tak zvaný „boiler room“. Tedy podvod, kdy jsou investorům slibovány velké zisky z investování do cenných papírů (akcií), ve skutečnosti jsou ale tyto cenné papíry bezcenné nebo dokonce neexistující, a investoři o své peníze přicházejí.
Podle zjištění AFM nemá Orix Capital trading žádnou licenci, která by ho opravňovala k poskytování finančních služeb v Evropské unii. Orix Capital Trading má údajně sídlo v Japonsku a používá internetovou doménu Orixtrading.com.
