Barclays dostala rekordní pokutu za neprověřené transakce politicky exponovaných osob

Barclays dostala rekordní pokutu za neprověřené transakce politicky exponovaných osob

Britský regulátor Financial Conduct Authority (FCA) uložil rekordní pokutu bance Barclays za nedodržení procedur při převodu velké částky peněz.

Pokuta se týká převodů peněz ve výši 1,88 miliardy liber, které Barclays uskutečnila v letech 2011 a 2012. Převody banka učinila pro „politicky exponované osoby“, a tudíž měly být předmětem větší pozornosti a prověření.

FCA ovšem konstatovala, že banka naopak tyto transakce nijak zvlášť neprošetřila a rychle je realizovala, aby si tak přišla na zisk 52,3 miliónu liber.

FCA sice nepřišla na to, že by dotčené převody peněz byly spojené s nelegální činností, ovšem za nedodržení procedur pro tento typ transakcí uložila Barclays pokutu v celkové výši 72 miliónů liber. 52 miliónů představuje vynulování zisku a 20 miliónů činí samotná pokuta.

Banky se totiž musí řídit řadou pravidel v rámci prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a finanční kriminality, v jejichž rámci musí určité typy transakcí zvlášť prověřovat.

Podobné články

Vložit příspěvek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *